【流媒体网】摘要：截至2012年底，公司有线电视注册用户达到498万户，比去年同期增长22万户；公司数字电视用户380万户，高清交互用户310万户。

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    4月12日，歌华有线发布2012年年度报告，2012年，公司实现营业收入22.02亿元，同比增加16.03%；归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增加6.66%。

　　截至2012年底，公司有线电视注册用户达到498万户，比去年同期增长22万户；公司数字电视用户380万户，高清交互用户310万户。

　　歌华有线称，2012年，公司全面实施“一网两平台”战略规划，加快公司战略转型，开拓创新，很好完成了“十八大”安全传输保障、高清交互新媒体平台建设、网络基础设施建设及运维等工作，努力探索三网融合新业务、新业态，各项试点工作取得积极成效，保持了公司持续健康发展。2012年度，公司被评为全国文化体制改革工作先进单位。

　　中广互联现摘编歌华有线2012年报中，董事会年报（对驱动业务收入变化的因素分析、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明、发展战略和经营计划进展说明、对外股权投资总体分析）以及董事会关于公司未来发展的讨论与分析等部分，供读者参考。

　　董事会报告部分

   

　　驱动业务收入变化的因素分析

　　本期实现营业收入220,209万元，比上年同期增加了30,425万元，增长了16.03%。增加的主要原因：

　　①积极开拓市场，保持用户持续增长，本期有线电视基本收视维护收入较上年同期增加3,628万元，增幅3.71%。

　　②大力发展个人宽带业务，积极拓展集团数据业务，报告期内数据增值业务较上年同期增加9,086万元，增幅24.29%。

　　③加强频道落地收转工作，实现卫视落地收入稳步持续增长，报告期内频道收转收入较上年同期增加4,705万元，增幅28.14%。

　　④积极有效开发广告新产品，推进广告业务开展，实现公司广告收入跨越式的增长，报告期内广告业务收入较上年同期增加7,923万元，增幅较大。

　　⑤自2009年公司开展单向标清机顶盒租用政策以来，经过几年的大力发展，租用用户的数量持续增长，本报告期租赁及其他收入较上年同期增加2,247万元，增幅64.18%。

　　⑥工程建设收入比上年同期增加5,776万元，增幅25.02%，增加的主要原因系公司本期加大了承接工程的建设和结算进度，工程陆续完工结转收入。

　　研发支出合计3402300.80元，本期研发费用比上年同期增加162万元，增幅90.93%，变化的主要原因是本公司控股子公司数字媒体公司增加了研发人员及相应研发设备等。依托高清交互平台，公司围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型。

　　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　2012年1-12月公司实现归属于母公司所有者的净利润29,740万元，较上年同期增加1,856万元，增幅6.66%。本期公司营业收入保持了稳步增长，同比增幅16.03%，但由于高清交互数字电视推广工作的大量投入，固定资产折旧费用及相关运营成本增幅较大，导致本期营业成本同比增幅16.89%。因此，营业利润同比减少9,092万元，变动幅度为328.31%。

　　政府在数字电视推广过程中给予了我公司一定的资金补助，本期我公司在“营业外收入”中确认政府补助收入金额为4.19亿元。

 

[NextPage]　　发展战略和经营计划进展说明

　　①确定《三网融合业务发展规划》（2013-2015年）

　　公司2011年提出了打造"一网两平台"的总体战略构想。为全面落实该战略构想，针对三网融合新的竞争环境，报告期内公司制订完成了《三网融合业务发展规划》（2013-2015年）。该规划指导思想是"落实战略、加快转型、夯实基础、抓住重点、创新发展、优化服务"，即全面实施"一网两平台"战略构想；加快公司由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商战略转型；通过推进基础设施升级和技术系统建设全面夯实网络基础，提高业务承载和支撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交互新媒体的基础上，努力提高数据业务和IP业务的市场渗透能力；大力推进技术创新、业务创新和管理创新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。

　　②做优做强做大高清交互新媒台平台

　　"做优做强做大高清交互数字电视新媒体"是公司的核心战略。公司强化"政府、家庭、行业"服务职能，全力打造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政务需求、行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新媒体旗舰。

　　公司现有高清交互数字电视平台收转167套电视节目（包括14套高清节目）、16套数字广播节目和1套3D频道；在线视频节目超过2.1万小时，2012年新增了"北广高清"付费点播，新增了"北京数字学校"、"新闻纵览"、"综艺荟萃"、"交通罚款"、"数字文化社区"、"街道资讯"、"电视银行"和"读书林"等应用栏目，累计上线应用三十余项；完成了收视统计系统的开发部署工作。数据统计显示，2012年歌华点播日点击量达到70余万次，电视回看日点击量达到190余万次，北京的有线电视用户在全国率先实现了个性化看电视。同时，在高清交互新媒体广告经营方面，公司完善广告运营体制，优化广告产品，开发新广告产品，建立收视数据监测服务体系，2012年广告收入大幅增长。

　　③积极稳妥推进三网融合相关工作

　　A、报告期内，公司取得了工业和信息化部同意公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务和国内IP语音业务的批复。

　　B、在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司通过制定宽带业务奖励机制，丰富内网资源，加强优惠促销和组合营销力度，对带宽进行免费升级，适应市场需求推出30M新产品和2年长账期等多项措施，实现了个人宽带用户的平稳发展。截至报告期末，公司个人宽带在线用户达到19余万户。

　　C、在集团数据业务方面，公司完成了多个专网项目的签约和建设工作，全年实际开通2000多条线路。此外，公司积极推进三网融合云服务平台项目建设，融合通信平台、视频资源采集系统等子项目均已开始启动。

　　D、公司飞视业务于2011年6月开始试点运营，截至报告期末已发展用户12余万户，自主建设飞视热点300余个，并与北京移动签署公共热点覆盖合作协议。公司同时加大了飞视走出去力度，已与广东省网、河北省网达成飞视合作协议。

　　E、公司语音业务尝试突破，已搭建了IP语音及多媒体通信试验平台，试验了可视电视电话业务，尝试开展了集团融合通信业务，为进一步在IP语音业务上创新和寻求突破奠定了基础。

　　④加强用户服务工作

　　2012年，公司启动了"服务质量建设年"活动，取得了2012年度北京市公共服务单位"民主评议基层站所（服务窗口）"第2名的成绩。

　　A、公司完成了高清交互数字电视平台及应用系统的升级与优化工作，成功完成了全部9款310万台高清交互数字电视机顶盒的性能优化升级工作，缩短了开机时间，改善了用户体验。

　　B、公司进一步安装回传通道监测系统，覆盖用户300余万户；实现了回传通道监测系统同GIS系统的对接；通过加强缓存及镜像建设，丰富了内网资源；在有效控制出口成本的
同时，保障了产品质量。

　　C、公司加强营业厅、客服中心及其他电子渠道服务质量建设，完成了自助语音服务流程优化；实现了短信报修和补授权功能；实现了网上报装、电视营业厅交通罚款缴费、宽带业务续费和业务账户支付等功能；建立了怀柔客服分部。

　　核心竞争力分析：公司核心竞争力未发生重大变化。

　　对外股权投资总体分析

　　本期对外投资金额为2,500万元，与上年同比减少3,000万元，下降了54.55%。

　　本报告期公司完成了对上海文广互动电视有限公司的股权投资，投资总金额为2,500万元，占该公司股权比例为15.9664%。

　　上海文广互动电视有限公司的主要业务为：以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务，兼营其他相关产业，广播电视节目制作、发行，电视频道接收设备的销售，承接各类广告的设计、制作、发布、代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业竞争格局和发展趋势

　　1、政策环境变化

　　十七届六中全会和党的十八大都提出全面加快文化产业大繁荣大发展；按照2010年国务院批复的《推进三网融合的总体方案》要求，2013-2015年为三网融合全面推广阶段；2012年，公司已获得开展互联网接入业务、互联网数据传送增值业务和国内IP电话业务部分资质；2012年，国务院批复同意组建中国广播电视网络有限公司。整体来看，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境趋好，公司将处于重要的战略转型机遇期、快速发展黄金期，政策环境整体将有利于公司做大做强，实现又快又好发展。

　　2、市场环境变化

　　随着三网融合的不断深入，广电网、电信网、互联网将迅速融合发展，公司视频传输领域垄断地位将不复存在，不仅要直面IPTV的竞争，还将面临网络视频、互联网电视、卫星电视等新兴媒体的冲击，视频市场面临渗透性竞争；数据业务和语音业务市场发展面临电信行业的防御性竞争。整体来看，三网融合市场参与主体日渐增多，竞争日趋激烈。

　　3、技术环境变化

　　为不断满足人民群众对精神文化和信息化的需求，技术环境变化日新月异，推陈出新。三网融合的全面竞争将极大促进网络IP化、云端化、物联化、智能化和移动化，终端形态层出不穷，通过新技术迅速构建全程全网全业务已经成为网络运营商发展的必然趋势，通过科技创新提高产品创新、业务创新和管理创新能力是新时期网络运营商谋求生存发展的不二法则。整体来看，网络运营商适应于技术环境变化的核心不仅体现在新技术跟踪、研发实力等方面，更重要地将取决于新技术市场化应用水平以及新技术转化盈收能力。

 

[NextPage]　　(二)公司发展战略

　　2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是三网融合全面推进之年，也是公司实施"一网两平台"战略规划关键之年。公司将抢抓文化产业发展机遇，积极应对三网融合挑战，按照公司五年战略规划和三网融合业务发展规划确定的目标任务，开拓创新，攻坚克难，扎实工作，有所作为。

　　2013年公司工作总体思路是：全面实施"一网两平台"战略规划和三网融合业务发展规划，高度重视并切实抓好安全传输保障工作，加快高清交互数字电视推广，创新新媒体平台经营，大力拓展三网融合业务，深化内部体制机制改革，加快推进公司战略转型，全力推进公司持续健康快速发展。

　　(三)经营计划

　　2013年，公司将全力确保安全传输，做好高清交互后续推广，打造高清交互新媒体，推广三网融合新业务，实现健康平稳快速发展。

　　1、加快推进高清交互数字电视覆盖高清交互数字电视推广是应对IPTV等新媒体冲击的有效手段，有利于公司在竞争中领先一步，提高IPTV进入门槛，同时也是公司加快自身发展，开展三网融合业务的基础。2013年，要加快推进高清交互推广工作，占据视频传输领域的优势地位，守住网络，守住市场，守住阵地。同时采取切实有效的措施，积极推进非居民用户入网和数字化推广工作，抢占非居民用户市场。

　　2、稳步提升网络基础设施和技术系统建设水平为在三网融合中求得生存和发展，公司要大力加强网络基础设施建设和技术系统建设，加快双向网络改造的建设力度和运营平台建设的步伐，要全面提高业务承载和运营支撑能力。

　　3、做优做强高清交互新媒体，推进公司向新型媒体转型。2013年，公司将进一步丰富高清交互节目内容，打造精品内容平台；开发更多优质家庭应用，推进3D点播应用开发；开发出更多的政务便民类应用；成立大样本收视数据研究中心，联合外省市逐步建立数据联盟，树立收视数据发布的权威性；继续优化现有广告产品，推进新产品的开发工作；大力推进“北京数字学校”、“数字文化社区”和街道资讯平台建设，开发更多的政务便民类和公共服务类应用，进一步提高公司服务首都公共教育、社会管理和公共文化服务的水平，增强高清交互平台的吸引力和凝聚力；加强与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司战略合作，致力于开拓有线电视数字化与智能语音交互技术相融合的新业务新领域。

　　4、大力拓展三网融合业务

　　（1）全力拓展个人宽带业务，努力抢占市场。在"宽带中国战略"大背景下，宽带业务发展空间巨大、意义重大，公司网络的升级改造也为拓展宽带市场提供了基础条件。公司将从网络质量、服务品质、市场营销等多方面着力，做好宽带业务。

　　（2）做大做强集团数据业务，打造首都重要的信息化支撑平台。公司将紧密结合首都政务信息化和社会信息化工作，加快推进三网融合相关业务的创新应用，着力建设以融合应用为特色、以视频为优势、以IDC为核心、以云服务为支撑的集团数据融合业务网络，面向集团客户提供三网融合和新兴技术相融合的全业务综合信息服务。

　　（3）加快三网融合技术、业务创新，快速抢占市场。在巩固存量市场的同时，公司将积极拓展增量市场，不断地探索差异化竞争策略，2013年，公司将继续推进飞视家庭业务、热点业务发展，并加强对外交流合作，积极进行技术创新和业务创新，不断地推出新产品、新服务、新业态。

　　(四)可能面对的风险

　　1、市场竞争日趋激烈随着三网融合的不断深入，广电网、电信网、互联网迅速融合发展，三网融合市场的全面开放，公司将面临IPTV、网络视频、互联网电视等新兴媒体的冲击和渗透性竞争。在宽带业务上，电信运营商"光网城市"进展迅速，将直接影响公司有线电视主营业务。宽带业务市场竞争激烈，广电企业缺失全国性网络互联互通基础条件，缺少国际出口，以及网间结算不平等因素的存在，公司宽带业务在市场价格、运营成本、宽带品质等方面长期处于劣势。此外，公司与电信运营商在政策条件、资金实力、网络基础、市场化程度等方面相比存在差距，公司发展面临挑战。

　　2、公司体制机制亟需创新

　　目前，适应三网融合市场化竞争需要和公司战略转型要求，公司体制机制亟需创新，为公司实现又好又快发展提供有力保障。公司亟需以市场为导向，结合战略发展规划的实施，加快创新完善体制机制，适应市场化转型需要，适应市场竞争需要。

　　3、公司经营压力依然较大

　　高清交互数字电视推广工作为公司发展奠定了坚实的基础，有利于拓展三网融合业务、抵御IPTV竞争，同时也给公司带来了巨大的折旧压力和运营压力。此外，由于北京市一直沿用2003年确定的18元/月/户的有线电视基本收视维护费标准，处于全国最低水平，公司运营压力巨大。

　　公司面临上述困难和挑战，继续处于基础建设期、业务拓展期、艰难爬坡期，但是也面临难得的发展机遇。通过近几年的创新发展，公司积淀了应对风险挑战的能力基础和运营经验，具备了实现跨越式发展的有利条件和积极因素。公司网络基础设施、终端设备等已初步部署到位，用户市场已初具规模，高清交互数字电视平台趋于成熟，运营支撑系统逐步完善，数据宽带业务稳步提高，已在首都新媒体数字化、政务信息化、社会信息化领域占据一席之地，基本具备了应对三网融合市场竞争的基础条件。

 

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